Investigação
Interna
Tecnologias, técnicas e prática
Um curso de capacitação em investigações internas, feito para quem quer aprender na prática
Unindo técnica ao conhecimento aplicado, aprenda COMO e POR QUE realizar investigações internas.
Uma investigação interna realizada adequadamente trata de questões sensíveis e auxilia na gestão de riscos.
Esse curso é essencial para você que quer
aprender as boas práticas para conduzir uma investigação interna. Saber obter e preservar a integridade das informações e dados obtidos é tão necessário quanto respeitar direitos e limites. Uma investigação interna adequada busca evitar danos para as empresas da mesma forma que preza pelo respeito a todos os envolvidos.
Você sabia que
se a investigação interna for realizada corretamente permite que os gestores da empresa adotem as providências cabíveis em tempo hábil, remediando da forma correta o evento ocorrido.
Concluindo esse curso você vai
se tornar um profissional mais capacitado, com uma visão mais sólida e embasada sobre investigações internas. Poderá auxiliar no posicionamento das empresas, inclusive perante órgãos públicos, traçando estratégias, conduzindo investigações e gerando evidências sobre assuntos que estejam enfrentando.
10 encontros
30 horas
AULAS AO VIVO
INTERATIVIDADE
CASOS REAIS NA PRÁTICA
De 23 de outubro a 27 de novembro
23, 25 e 30/10 – 01, 06, 08, 13, 16*, 22 e 27/11, das 19:00 às 22:00h
*sempre às segundas e quartas com exceção da aula do dia 16/11, que será numa quinta-feira.
OLHA SÓ O QUE VOCÊ VAI APRENDER!
Módulo 1
Investigação Corporativa: o início
Aulas
- Canal de denúncias
- Responsável pelo recebimento e encaminhamento da denúncia
- Conflito de interesses
- Responsável por autorizar o início de uma investigação
- Plano inicial de trabalho
- O papel dos departamentos da empresa
- Confidencialidade: escolha da equipe de investigação
Módulo 2
Coleta e acautelamento das evidências
Aulas
1. Confiabilidade das fontes das provas
2. Descoberta de evidências além do escopo inicial de trabalho
3. Ata notarial vs. Confidencialidade
4. Revisão de documentos
5. Ausência de evidências
6. Prazo para acautelamento dos dados e das evidências
7. Repercussões da LGPD
Módulo 3
Metodologia e boas práticas para a condução de entrevistas
Aulas
- Elaboração de roteiro
- A atuação dos entrevistadores
- UpJohn Warning / Miranda Rights
- O papel do denunciante
- Registro das entrevistas
- Análise do perfil do entrevistado
- O exercício da defesa e a entrevista do denunciado
- Preservação da confidencialidade dos entrevistados
- Convite para a entrevista de terceiros
Módulo 4
Investigações financeiras
Aulas
- Fraude contábil
- Identificação de lavagem de dinheiro
- O papel da investigação forense
- Análise de transações financeiras
- Busca de ativos
- O uso da tecnologia na identificação das fraudes
- Auditoria vs. Investigação interna
- Shadow Investigation
- Gestão de crise: publicação de fato relevante
Módulo 5
Investigação interna e responsabilidade criminal
Aulas
- Cadeia de custódia da prova
- Direito de defesa do investigado
- Dispositivos corporativos vs. Expectativa de privacidade
- Comunicação com as autoridades
- Delação premiada e acordo de leniência
Módulo 6
Finalizando a Investigação: findings, relatório e plano de remediação
Aulas
- Findings
- Elaboração de relatório final
- Sanções e plano de remediação
E SABE QUEM VAI TE ORIENTAR NESSA JORNADA DE APRENDIZADO?
Ana Luiza de Sá
Marcelo Rhenius
OFERTA IMPERDÍVEL - VAGAS LIMITADAS
LOTE 3 ATÉ 22.10.2023
THINK TANKERS*
INSCREVA-SE. É FACIL.-
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COMPRA SEGURA
Aplica-se sobre o valor do lote vigente.
*THINK TANKERS: Se você participou do Think Tank de 28/08/23 no Rio de Janeiro, o seu CPF é o seu cupom de desconto. Basta inserir os números, sem pontos, espaços ou hífen, no campo APLICAR CUPOM DE DESCONTO.
Dúvidas Frequentes
As aulas serão ao vivo?
Sim, através da plataforma Zoom, todas as aulas serão ministradas ao vivo, permitindo uma intensa troca de idéias, experiências e conhecimentos.
Quem vai dar as aulas?
Além dos nosso professores líderes, Ana Luiza de Sá e Marcelo Rhenius, que vão conduzir a sua jornada, outros instrutores serão convidados a participar das aulas, acrescentando experiências e opiniões enriquecedoras.
As aulas ficarão gravadas?
Sim, é claro. Você vai poder revisar todo conteúdo dado. Se você perder a aula (torcemos para que isso não aconteça) também poderá rever para não ficar atrasado no curso.
Tem certificado?
Para todos os alunos que atenderem a pelo menos 70% do curso.
Tem interações com profissionais e outros alunos?
Será montada uma rede de distribuição de informações e materiais, onde todos os alunos e professores poderão interagir.
Tem limite de vagas?
Sim, nossa metodologia de ensino busca uma interação de verdade entre os alunos e professores, por isso limitamos o número de vagas.
